.jpg)
.jpg)
Jak ustalono w toku śledztwa, na terytorium Polski i Niemiec działała grupa przestępcza specjalizująca się w oszustwach podatkowych w handlu olejami roślinnymi.
Działalność grupy oparta była o sieć spółek, którymi zarządzano w taki sposób, aby unikać blokady środków finansowych na rachunkach (tzw. znikających podatników). W rezultacie ich działalności, na rachunki bankowe znikających podatników nie wpływały żadne środki, które organy finansowe mogłyby zająć w związku z podejrzeniem prania pieniędzy.
W ramach międzynarodowej współpracy i Europolu, polscy funkcjonariusze podjęli współpracę z Niemieckim Urzędem Skarbowym do Ścigania i Spraw Karnych w Berlinie, co pozwoliło na zatrzymanie jednego z członków grupy przestępczej i przeszukań w sprawie, gdyż podejrzewano, że to właśnie w Niemczech znajdują się kluczowe dowody w sprawie.
Łącznie zatrzymano 12 osób, w tym jedną w Berlinie. Czynności przeprowadzono na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Wśród zatrzymanych jest także osoba uznawana za organizatora procederu.
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu przedstawiła zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia przestępstw skarbowych.
Straty Skarbu Państwa z tytułu popełnianych oszustw oszacowano dotychczas na kwotę niemal 80 mln złotych.
Ustalenia śledczych wykazały również, że zatrzymani wystąpili o wsparcie w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. W toku prowadzonych działań zwrócono się do Polskiego Funduszu Rozwoju o zablokowanie wypłaty wnioskowanych środków pomocowych.