.jpg)
.jpg)
Sprawa prowadzona jest przez poznańskie CBŚP i Prokuraturę od października 2016 roku. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że członkowie grupy w latach 2015-2016 mogli nie odprowadzadzić należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego handlu granulatem tworzyw sztucznych i surowym olejem rzepakowym.
Grupa zaraziła Skarb Państwa na straty w wysokości 61 mln złotych.
Udział w nielegalnej działalności mogło mieć 20 polskich oraz 5 zagranicznych podmiotów gospodarczych.
Proceder polegał w szczególności na fikcyjnym obrocie w/w towarami w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw za pośrednictwem podmiotów gospodarczych, które następnie dokonywały ich sprzedaży na terenie kraju, nie ujawniając przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, bądź składając poświadczające nieprawdę deklaracje i powodując w ten sposób uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa.
Od 2016 roku funkcjonariuse CBŚP przeszukali kilkadziesiąt siedzib firm na terenie kilku województw – wielkopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz małopolskiego.
W marcu 2020 roku funkcjonariusze dokonali zatrzymania 8 podejrzanych, a kilka dni temu zatrzymano kolejnych 7 osób.
Wszyscy usłyszeli zarzuty w poznańskiej prokuraturze, dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i popełnienia przestępstw karno-skarbowych.
CBŚ zaznacza jednak, że sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.