Policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, na podstawie zebranego materiału dowodowego, że na terenie województwa wielkopolskiego działała zorganizowana grupa przestępcza wyłudzająca podatek VAT.
Z ustaleń wynika, że dochodziło do wyłudzeń w obrocie europaletami oraz opakowaniami drewnianymi i deskami. Udokumentowane transakcje zarejestrowane w systemach księgowych w większości nie miały miejsca, a jedynie niewielki faktyczny obrót paletami miał na celu stworzenie wizerunku legalnej działalności. Ustalono także, że związane ze sprawą podmioty gospodarcze “powstawały i znikały”, co dodatkowo miało utrudnić wykrycie.
W toku śledztwa ustalono również, że fikcyjne faktury miały wartość nie mniejszą niż 50 mln złotych. Na ich podstawie uzyskiwano należność VAT.
Do przestępstwa dochodziło w okresie od 2018 roku do czerwca 2019 roku. W grudniu 2020 roku zatrzymano w sprawie 17 osób i przeszukano siedziby kilku firm, głównie w Wielkopolsce.
Dziewięciu zatrzymanych usłyszało zarzuty dot. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej osobie kierowania tą grupą. Ponadto podejrzanym przedstawiono zarzuty dot. m.in. prania pieniędzy, poświadczanie nieprawdy czy inne. Dodatkowo dwie osoby usłyszały zarzuty dokonania zbrodni vatowskiej.
W sprawie zabezpieczono także mienie należące do podejrzanych w postaci nieruchomości wartych około kilka mln zł.
Sprawa ma charakter rozwojowy.