Sprawę wszczęto po informacji z Departamentu Nadzoru nad Kontrolami Ministerstwa Finansów. Dotyczyła ona firm remontowo-budowlanych zatrudniających obcokrajowców. Ustalono, że wystawiano “puste” faktury VAT na usługi i transakcje, które nigdy nie miały miejsca.
W ramach działań, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przeszukali cztery lokalizacje w Wielkopolsce, na terenie Poznania, Przeźmierowa i Sierakowa. Zabezpieczono m.in. dokumenty księgowe i nośniki danych, a na rachunkach bankowych 380 tysięcy złotych.
Jak wskazano, uczestnicy procederu wprowadzali do obrotu fikcyjne faktury, głónie na usługi budowlane.
Szacunkowe straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku od towarów i usług wynoszą ok. 1,4 mln zł.