Jak ustalili śledczy, podejrzany miał wystawiać faktury VAT na usługi ślusarskie, których nigdy nie wykonano, następnie ewidencjował je w księgach działalności gospodarczej, a tym samym naraził Skarb Państwa na straty w wysokości około miliona złotych.
Proceder miał mieć miejsce w latach 2016-2017.
Mężczyzna jest właścicielem firmy z Wielkopolski.
Podczas przeprowadzenia akcji, funkcjonariusze CBA przeprowadzili także czynności w mieszkaniu oraz firmie zatrzymanego.
Prokuratura Rejonowa w Szamotułach przedstawiła mu zarzuty. Zastosowano wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze.