Jak wynika z ustaleń śledczych na podstawie zebranego materiału dowodowego w sprawie. Od stycznia 2018 roku do kwietnia 2019 roku, mężczyzna wystawił co najmniej 652 nierzetelne faktury VAT kilkudziesięciu podmiotom, pod pozorem sprzedaży różnego rodzaju usług i towaru.
Łączna wartość wystawionych faktur to ponad 10 milionów złotych. Dokumenty nie były odzwierciedleniem rzeczywistych transakcji, a tym samym tworzyły podstawy do bezpodstawnego obniżenia podatku VAT.
Jak ustalono, Skarb Państwa stracił na tym ponad 2 miliony złotych.
W związku ze sprawą, funkcjonariusze poznańskiej delegatury CBA dokonali zatrzymania wielkopolskiego przedsiębiorcy. Mężczyzna usłyszał zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu.