Fikcyjnie handlowali towarem by wyłudzić podatek VAT

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Funkcjonariusze CBŚP od miesięcy pracowali nad sprawą, której członkowie wyłudzali poatek VAT.

Z ustaleń śledczych wynika, że podmioty gospodarcze, które reprezentowane były przez podejrzanych, na przestrzeni dwóch lat (2015 – 2016) nie odprowadzały należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego handlu olejem rzepakowym, kawą i artykułami chemicznymi.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że handel towarem pomiędzy firmami, które brały udział w procederze był w większości fikcyjny i pozorowany. Nie byłzgodny m.in. z wystawianymi dokumentami w postaci faktur VAT i CMR.

Wstępne szacunkowe obliczenia wskazują, że grupa mogła narazić Skarb Państwa na straty w wysokości co najmniej 38 mln złotych z tytułu niezapłaconego podatku.

Pierwsze działania w sprawie CBŚ przeprowadziło już w 2016 roku. Od tego czasu policjanci przeszukali kilkadziesiąt siedzib firm na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego, gdzie zabezpieczono dokumentację dotyczącą handlu i transportu różnego rodzaju towaru, którą poddawano dokładnej analizie.

Na początku marca 2020 roku funkcjonariusze zatrzymali 8 osób na terenie województw: śląskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i popełnienia przestępstw karno- skarbowych narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ok. 38 milionów złotych.

Podczas działań tymczasowo zajęto mienie podejrzanych w postaci pieniędzy i  samochodów. Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.