.jpg)
.jpg)
Jak informuje CBA, zatrzymania dokonali funkcjonariusze z łódzkiej delegatury na terenie sześciu województw: śląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i łódzkiego.
Wszyscy podejrzani w sprawie to przedsiębiorcy z branży meblarskiej, tekstylnej i usługowej.
„Wszystko wskazuje na to, że przedstawiciele poszczególnych firm przekazywali pieniądze za wystawienie fikcyjnych faktur, a następnie zwrotnie przyjmowali określone środki pieniężne z potrąceniem prowizji.”
Jak wynika z ustaleń śledczych, podejrzani mogli w ten sposób przekazać nawet 6,5 mln złotych. Pieniądze pozyskiwali z przestępstw, które polegały na fikcyjnym obrocie towarami i wystawianiu nierzetelnych faktur, co miało tuszować nielegalne działania i utrudniać wykrycie procederu.
Wszyscy zatrzymani zostaną przetransportowani do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, która prowadzi sprawę. Usłyszą zarzuty m.in. prania brudnych pieniędzy oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach.