Cztery osoby zatrzymane w związku z fikcyjnymi fakturami i umową pożyczki

Jak wyjaśnia CBA, na terenie województwa wielkopolskiego czterech przedsiębiorców oferowało wystawienie i sprzedaż fikcyjnych faktur VAT opiewających na ponad 10 milionów złotych. W zamian zażądali za nie ponad 1 400 000 złotych.

Jak wynika z ustaleń śledczych, podejrzani proponowali zawarcie fikcyjnej umowy pożyczki na kwotę 12 milionów złotych. Dzięki temu możliwe miałoby być wprowadzenie do obrotu gospodarczego pieniędzy pochodzących z popełnienia przestępstw, głównie z wyłudzeń podatku VAT. Za taką “usługę” żądali prowizji około 1,5 miliona złotych.

Agenci CBA zatrzymali w sprawie cztery osoby, w tym trzy na gorącym uczynku. Podczas przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych oraz pomieszczenia firmy oraz biura rachunkowego zabezpieczono dokumentację, nośniki danych i dane elektroniczne związane z przestępczym procederem zatrzymanych osób.

Zatrzymanych przewieziono do poznańskiej prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty.