Akcja CBA została przeprowadzona dzisiaj rano na terenie Wielkopolski.
Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Jak ustalono, w latach 2012-2017 na terenie Polski funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza, która stworzyła i zarządzała na polskim rynku finansowym czterema funduszami inwestycyjnymi zamkniętych aktywów niepublicznych.
Według śledczych, w wyniku działań grupy ponad 2 tysiące osób straciło co najmniej 600 milionów złotych, natomiast szkody w mieniu funduszy oszacowano na ponad 90 milionów złotych.
Wśród zatrzymanych dziś 12 osób są byli i obecni pracownicy jednego z banków, w tym dwóch z pionu kierowniczego.
Jeszcze dziś postawiono im zarzuty oszustwa.
To nie pierwsze zatrzymania w tej sprawie. Wcześniej agenci CBA dokonali zatrzymania 11 osób, którym przedstawiono m.in. zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i prania pieniędzy. Wobec 7 podejrzanych Sąd Rejonowy w Łodzi zastosował trzymiesięczny areszt. Natomiast wobec pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.